Gerente de banco é presa, e doleiro e outro gerente estão foragidos suspeitos de ajudar a lavar quase R$ 1 bi, diz MPF | Rio de Janeiro

“As instituições financeiras onde as contas foram abertas, em especial o Banco Bradesco, descumpriram os deveres de compliance, possuindo como consequência direta, além do fomento à lavagem de dinheiro acima demonstrado, a violação à livre concorrência, pois as instituições que dispendem recursos no compliance acabam restringindo seus negócios, sem contar no custo que é dedicado aos setores de conformidade”, afirmam.