Polícia prende suspeitos de aplicarem golpe de R$ 13 mi no Banco do Brasil - 13/07/2020

A Polícia Civil prendeu hoje 12 pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa que aplicou golpes milionários no Banco do Brasil por meio de empresas fantasmas e em nome de laranjas. Além disso, cerca de R$ 4,5 milhões em bens foram bloqueados por decisão da Justiça.

A quantia está ligada a bens que foram obtidos ilicitamente e que estão em nome de integrantes do grupo suspeito de aplicar os golpes. Entre os presos estão um gerente do Banco do Brasil, que foi demitido quando as investigações começaram, um grupo de empresários e um contador. Os prejuízos à instituição bancária passam de R$ 13 milhões.

As investigações apontaram que empresários adquiriam empresas inativas e promoviam alterações em seus quadros societários e objetos sociais. Essas empresas eram transformadas em transportadoras.

O contador do grupo tinha o papel burocrático e o de comprovar —de maneira falsa— rendimentos milionários em nome daquelas empresas fantasmas. O gerente