Funcionários do BB de Timon são denunciados por fraude em consórcio

O Ministério Público do Maranhão, através da 5ª Promotoria Especializada de Timon, denunciou três funcionários e um ex-funcionário do Banco do Brasil de Timon pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato em um esquema fraudulento de concessão de consórcios, que causou um prejuízo de mais de meio milhão de reais à instituição financeira. Outras seis pessoas também foram denunciadas à Justiça nessa quinta-feira (05).

De acordo com o MP, a investigação conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção de Timon (DECCOR) da Polícia Civil do Maranhão, que teve início em outubro de 2020, constatou que o esquema consistia na liberação fraudulenta de pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pelo Banco do Brasil de Timon, mediante apresentação de notas fiscais falsas no ato da contratação do produto.

Foto: Marcelo Cardoso/GP1

Banco do Brasil de Timon

Durante as investigações, verificou-se que o esquema criminoso contava com a part

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